2024년 임시주주총회 소집 공고

주주총회 소집 공고

(2024년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주식회사 알테오젠은 상법제363조와 정관 제24조에 의거하여 2024년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1.일 시 : 2022년 12월 26일(목) 오전 9시

2.장 소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장

3.회의 목적 사항
가. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었습니다. 실물주권 소지자가 주권을 제출하기 전까지는 전자등록 당시 주주명부상 주주 명의로 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌에 등록되어, 실물주권 소지 주주가 실물증권을 제출하거나 해당 주주의 권리를 증명하기 전까지는 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 최대한 신속하게 보유 중인 실물증권을 명의개서 대행회사인 하나은행 증권대행부에 방문하셔서 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항 당사는 제 16기 정기주주총회에서 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 따른 전자투표제도의 이용을 결의하였고, 한국예탁결제원에 전자투표의 관리 업무를 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
(※ 당사는 이번 임시주총의 전자적 방법에 의한 의결권행사방식으로 전자투표방식의 의결권 행사만 가능하도록 하였으며, 전자위임장권유방식의 의결권 행사는 채택하지 아니하였습니다)

가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 수여기간 - 2024년 12월 16일 9시 ～ 2024년 12월 25일 17시
(※ 첫 날과 마지막 날을 제외하고 기간 중 24시간 동안 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증 혹은 운전면허증)
- 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인/인감증명서), 위임하신 주주의 신분증(사본) 및 대리인의 신분증(사본)

8. 기타 사항 임시주주총회 입장 전, 마스크 착용, 손세정 실시 등 개인 위생에 각별히 주의하여 주시기 바라며, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열 체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이오니 협조 부탁드립니다. 발열, 기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. 이에 총회에 참석하시는 주주님께서는 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

2024년 12월 11일
주식회사 알테오젠
대표이사 박 순 재 (직인 생략)