공고

제14기 정기주주총회 소집 공고

작성자
alteogen
작성일
2022-03-11 16:02
주주 각위

제14기 정기주주총회 소집 통지
(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주식회사 알테오젠은 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거,
제14기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주 총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

1. 일시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시 30분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19)
              대전컨벤션센터 3층 컨퍼런스홀 (문의처: 042-384-8780)

3. 회의 목적사항
가. 보고사항
제1호 영업보고
제2호 감사보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안. 제14기(2021사업년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안. 정관 일부 변경의 건
제3호 의안. 이사 선임의 건
제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건
※ 각 부의안건별 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 이번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재/인감날인), 대리인 신분증(복사본)

7. 기타 참고사항
주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주 분들이 참석하시는 관계로 코로나19(COVID-19)의 확산과 관련하여
중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단 행사 방역 관리 지침에 따라 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우
격리 공간으로 안내 혹은 주총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시
반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한 조치로써
선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을  예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

첨부    
1. 참석장(양식)  1부.
2. 위임장(회사지정 양식) 1부.
3. 위임장(주주지정 양식) 1부.

2022년  3월  11일

주식회사 알테오젠
대표이사 박 순 재  (직인생략)