당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거, 2025년도 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

-   아    래   -

1. 일시 : 2025년 12월 8일(월) 오전 9시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19)
대전컨벤션센터 1층 중회의장(문의처 : 042-384-8780)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

해당사항 없음

나. 부의사항

제1호 의안 : 코스닥 시장 조건부 상장 폐지 및 코스피 이전 상장 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 안내된 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 운영기간

- 2025년 11월 28일 9시 ~ 2025년 12월 7일 17시
- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다..

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 혹은 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증