㈜알테오젠 주주님께

제18기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알테오젠은 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거, 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시

2026년 3월 31일(화) 오전 9시 00분

2. 장소

대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19)
대전컨벤션센터 1층 중회의장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

제1호 영업보고
제2호 감사보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안. 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안. 정관 일부 변경의 건

• 제2-1호 의안. 개정 상법 반영
• 제2-2호 의안. 감사위원회 설치 등 관련 정관 정비
• 제2-3호 의안. 기타 정관 정비

제3호 의안. 사내이사 김항연 선임의 건

제4호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

• 제4-1호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석기 선임의 건
• 제4-2호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성곤 선임의 건

제5호 의안. 감사위원회 위원 이상철 선임의 건

제6호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안. 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제8호 의안. 임원퇴직금지급규정 승인의 건

제9호 의안. 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

(※ 각 부의안건 별 세부사항은 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 오는 3월 23일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.alteogen.com)에 게재할 예정입니다.  
사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 의결권 대리행사 관련 사항

당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (34054) 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 62 (전민동)
   알테오젠 A동 2층 주주총회 담당자 앞

전자투표방식으로 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 제18기 정기주주총회 소집 이사회결의에서 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 따른 전자투표제도의 이용을 결의하였고, 한국예탁결제원에 전자투표의 관리업무를 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(※ 당사는 이번 주주총회의 전자적 방법에 의한 의결권행사방식으로 전자투표 방식의 의결권 행사만 가능하도록 하였으며, 전자위임장 권유 방식의 의결권행사는 채택하지 아니하였습니다.)

가. 전자투표 관리시스템

• 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
• 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 운영기간

• 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시
  (※ 첫 날과 마지막 날을 제외하고 기간 중 24시간 동안 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

• 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서로 한정)

라. 수정동의안 처리

• 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 준비물

직접 행사

• 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

대리 행사

• 주주총회 참석장
• 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인)
• 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

2026년 3월 16일

주식회사 알테오젠
대표이사 전 태 연 (직인생략)

* 첨부파일 공고문 / 위임